我的网站

耀世注册

联系我们

地址:海南省海口市

邮编:570521

电话:0898-08980898

传真:0898-1230-5678

行业新闻

当前位置: 首页 > 耀世资讯 > 行业新闻

中国大佬涉黑被新加坡警方关押,仍秘密转移巨额资产

添加时间:2024-02-17 14:23:52

提示:阅读本文约4分钟!

被关押仍有办法转移资产?

在新加坡国家法院上演的一场庭审中,全岛做大洗钱案涉案主犯之一的王水明,控方申请不让他保释...

然,他被捕后数百万美元的加密货币依旧神秘失踪...



(图:来源自网络)

超过380万新元加密货币被秘密转走

当前汇率:1新元≈5.34元人民币

调查显示,王水明被爆在被捕后,仍有价值超过280万美元(超过380万新元)的加密货币被秘密转走。

调查显示,王水明在8月15日被捕后两天后,也就是8月17日,名下超过280万美元(超过380万新元)的加密货币被秘密转走。

商业事务局在获得一个国外的有关当局通知后得知这笔款项,调查工作仍在进行中,而涉及调查的加密货币总值超过3000万美元(超过4000万新元),当中价值超过380万新元的加密货币属于王水明。

调查官表示,王水明在被关押期间仍可以转移他的资产,更加有理由相信他一旦获得保释,将会利用他的联系弃保潜逃到外国继续生活。



(图:来源自网络)

加密货币未被限制处置

针对加密货币被转移一事,王水明说那些加密货币未被充公冻结,当局也没发出限制处置令,所以“他转移并没错。”

调查官的宣誓书同时揭露,和王水明有关联的三人也被新加坡警方通缉,而他们名下共有总值超过4亿人民币的资产被冻结。

这三人就包括王水明的弟弟王水挺、一个代号X的男子,以及王水挺的一个亲戚,调查官表示因为案件敏感,不方便透露另外两人姓名。

记录显示,代号X的男子和王水挺都是中国的通缉犯,而第三人(王水明的亲戚)则曾在中国因涉及网络非法赌博案被判罪。

调查发现,王水明和这三人有间接和直接的联系,有理由相信他们也会协助王水明潜逃。

另外,调查官也说,这三人名下共有总值超过4亿元的资产被冻结,但并未具体说明是哪一些资产。



(图:来源自网络)

整个案件涉及的金额和涉案人员的数量让人不禁猜测,数字犯罪的网络到底有多复杂。

这是一段令人瞠目结舌的数字犯罪故事,也是对加密货币世界的一次深刻揭示。王水明的审前会议定于10月27日举行,届时我们或许会更多地了解这个充满谜团的案件...

我是海羊,每天记录和分享新加坡有温度、有高度、有时度的趣谈,关注我,随时了解当地靠谱干货!

如果您对内容喜欢,期待您的转发,也请您在评论区内留言互动!谢谢!

本文素材,观点及部分内容来源于网络,如果您认为侵犯您的权益请联络我们及时删除和修正。

地址:海南省海口市电话:0898-08980898传真:0898-1230-5678

Copyright © 2012-2018 耀世娱乐-耀世注册登录入口 版权所有ICP备案编号:琼ICP备xxxxxxxx号

平台注册入口